اعلام جرم علیه یک رییس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

تراکنش‌های مشکوک حراجی‌های هنری زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد

به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

راه اندازی مرکز آموزش مبارزه با پولشویی در ایران

مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.

زوج مشهور ترکیه‌ای راهی زندان شدند!

مدتیست خبرهای به زندان رفتن دیلان پولات کار آفرین و بلاگر پر حاشیه در رأس خبرهای ترک قرار دارد. این بلاگر مشهور به همراه همسرش و جمعی از خانواده دو طرف به جرم پول شویی و جعل فاکتور به زندان...